פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בעיר נגד ארבעה תושבי העיר וחברה בבעלותם, בחשד לניהול מערך מרמה כלכלי רחב היקף שנמשך שנים והסתכם בעשרות מיליוני שקלים.
על פי כתב האישום, הנאשמים מוסא עבאסי, חסן שיך, מוסטפא עבאסי ואחמד עבאסי פעלו תוך הסתרת נכסים והכנסות, הברחת רכוש מנושים והצגת מצגי שווא לרשויות המדינה, זאת בזמן שניהלו הליכי חדלות פירעון.
עוד נטען כי החברה נרשמה באופן פורמלי על שמם של חלק מהנאשמים, בעוד אחרים, שהיו בהליכי פשיטת רגל, שלטו בה בפועל והפיקו רווחים שהוסתרו מרשויות המדינה ומהכונס.
לפי האישום, פעלו המעורבים להעברת מניות בין בני משפחה, פתיחת חשבונות בנק על שמות אחרים והגשת הצהרות כוזבות לבנקים, הכול במטרה להסוות את זהות בעלי השליטה ולהכשיל את הפיקוח.
במסגרת הפעילות בוצעו, על פי החשד, פעולות כספיות בהיקף של למעלה מ-23 מיליון שקלים. בנוסף, הוסתרו נכסים בארץ וברשות הפלסטינית, ונרשמו רכבים ונכסים על שמות קרובים.
אחד הנאשמים, מוסא עבאסי, מואשם גם כי פעל במשך שנים במרמה מול גורמי המנהל האזרחי, תוך הגשת מסמכים מזויפים והוצאת היתרי עבודה במרמה בתמורה לכסף.
לנאשמים מיוחסות עבירות חמורות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, הונאת נושים, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
החקירה נוהלה על ידי צוות משותף של משטרת ישראל והיחידה לחקירות בכונס הרשמי, והובילה להגשת כתב האישום החמור שנדון כעת בבית המשפט.
